Сбербанк России разъясняет
20 марта 2012 г. — Сбербанк России адреса отделений, кредиты, вклады, номера телефонов и график работы
Центральный банк РФ в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инсайдерской информации» № 224 на своем сайте 16.03.2012 опубликовал информацию о привлечении ОАО «Сбербанк России» к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).Фактом, послужившим основанием для привлечения к ответственности должностного лица Банка, явилось следующее.
Несвоевременное внесение сотрудником Центра сопровождения клиентских операций «Ладья» Поволжского банка в автоматизированную банковскую систему измененных сведений о клиенте (дате регистрации юридического лица) привело к нарушению на два рабочих дня срока предоставления в Росфинмониторинг сведений об операции, подлежащей обязательному контролю в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
По закону указанный срок составляет три рабочих дня.
Следует отметить, что Пензенским отделением №8624 самостоятельно обнаружено данное нарушение, что свидетельствует об отсутствии намерений со стороны Банка скрыть информацию от Росфинмониторинга.
Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Пензенской области 06.03.2012г. вынесено постановление о наложении Предупреждения по части первой статьи 15.27 Кодекса об административных правонарушениях Контролеру Пензенского ОСБ № 8624 Поволжского банка ОАО «Сбербанк России».