Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АБ Финанс Банк» за 2010 год в очной форме
27 мая 2011 г. — ОАО «УБРиР»
Открытое акционерное общество коммерческий банк «АБ Финанс» (127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д. 5, корп. 10), далее также – Банк, сообщает, что «17» июня 2011 года в помещении Банка по адресу: 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, дом 5, корпус 10, состоится годовое Общее собрание акционеров Банка за 2010 год.Начало годового Общего собрания акционеров Банка в 12 часов 00 мин. Регистрация участников проводится с 11 часов 00 мин. по предъявлении документа, удостоверяющего личность акционера (представителю акционера необходимо иметь доверенность на передачу ему права на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка).
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на «27» мая 2011 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Избрание Счетной комиссии.
Утверждение регламента собрания.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков банка по результатам 2010 финансового года.
Утверждение Устава Банка (новой редакции).
Определение количественного состава Совета директоров.
Выборы Совета директоров.
Определение размера вознаграждений и компенсационных выплат членам Совета директоров.
Предварительное одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Выборы Ревизионной комиссии.
Утверждение аудитора.
Со всеми материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться с «27» мая 2011 года ежедневно, в рабочие дни, с 10час. 00мин. до 17час. 00мин. в помещении Банка по адресу: 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, дом 5, корпус 10.